استدعاء للجلسة العامة العادية — تونس لمجنبات الأليمنيوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

تونس لمجنبات الأليمنيوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 44.000.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033

المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997

إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053

ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.

2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.

3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.

4) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.

5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012. 6) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 7) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2012.

9) تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10) تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة