العامة للتوزيع

العامة للتوزيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7 000 000 د

4، شارع المنستير المنزه 7 - أريانة

1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 2 أفريل 2013 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 – أريانة في 11 أفريل 2013 تحت عدد 13702021، وصل عدد 41392، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2012. * المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. * تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• شركة المالية التونسية.

• شركة خياطة رأس الجبل.

• السيد عبد القادر الصغير.

• السيد الهادي الجيلاني.

• السيدة فاطمة الجوادي.

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

• السيد هشام بورورو.

• شركة الاستثمار المالي "سيكاف".

• تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 2 أفريل 2013 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6- اريانة في 11 أفريل 2013 تحت عدد 13702019، وصل عدد 41382، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته لمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

• تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 30 أفريل 2013 تحت عدد D1438603.