Société anonyme
Au capital de 7 000 000 DT
4, Avenue de Monastir El Menzah VII - Ariana
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 02 avril 2013 enregistré à la Recette des Finances El Menzah 6 - Ariana le 11 avril 2013 sous le n° 13702021, quittance n° 41392, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- La Sté Financière Tunisienne
- La Sté C. R.J.
- Mr Hédi Djilani
- Mme Fatma Jaouadi
- Mr Abdelkader Esseghaier
- Mr Mohamed Hechmi Djilani
- Mr Hichem Bourourou
- La Sté Finances et Investissements «SICAF»
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la SORETEC S.A. pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P. V. du conseil d'administration en date du 02 avril 2013 enregistré à la Recette des Finances El Menzah 6 - Ariana le 11 avril 2013 sous le n° 13702019, quittance n° 41382, il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat de Monsieur Hedf Djilani en sa qualité de
Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires des deux P.V ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première instance de l'Ariana le 30 avril 2013 sous le n° D1438603.