استدعاء
شركة سماف تونس خ ا
نهج المصانع المنطقة الصناعية 2033 سيدي رزيق مقرين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.050.000 دينار
المعرف الجبائي : 046110D/A/M/000 السجل التجاري : B179751997
السادة المساهمون في شركة سماف تونس مدعوون لحضور اجتماع الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المزمع عقدهما يوم الثلاثاء 28 ماي 2013، تباعا على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة ب : نهج المصانع المنطقة الصناعية سيدي رزيق 2033 مقرين، وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- معاينة الموازنة المالية لسنة 2012.
2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2012.
3- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
5- توزيع نتائج السنة المالية 2012.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مراقب حسابات جديد.
8- المصادقة على الاتفاقات المبرمة، إذا ما وجدت.
9- مسائل مختلفة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الزيادة في رأس المال.
2- تنقيح القانون الأساسي للشركة.
3- مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة