استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ
رأس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس
السيدات والآنسات المساهمون في رأس
مال | شركة | البطارية | التونسية | أسد
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 ماي 2013 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15 س و30 دق) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة) الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012،
2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
3 المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 2012/12/31 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
4 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 2012/12/31،
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص النتائج.
7 تجديد مهام مراقبي الحسابات.
8 تحديد منحة الحضور.
9 إعلام بالنزول تحت عتبات لمساهمة في رأس مال الشركة.
10 مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة