استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان رأس المال

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينارا

مقرها الإجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

السجل التجاري عدد : 2412073201 ب المعرف الجبائي : عدد 1158084ي/أ/م/000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 20 ماي 2013 على الساعة منتصف النهار بمكتب الشركة بعمارة أمان بنك، شارع محمد الخامس، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2012.

6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهمة مراقب الحسابات.

9- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه 15 ماي 2013.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.

رئيس مجلس الإدارة