AMEN CAPITAL
S.A. au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Chez Amen Bank Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B24120732010
M.F : 1158084/Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 20 mai 2013 à 12h dans les locaux d'AMEN BANK, sis à l'immeuble AMEN Bank, avenue Mohamed V, 8ème étage, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2012.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN CAPITAL l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires.
Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la société, au moins cinq jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et ce durant le délai légal.
Le Président du Conseil d'Administration