استدعاء جلسة عامة عادية — شركة الزهراء للنزل

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة الزهراء للنزل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.636.000د

المقر الإجتماعي : نزل دار تونس الزهراء الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة الزهراء للنزل حضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الكائن بنزل دار تونس بمدينة الزهراء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والإطلاع على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2012.

2- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

3- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.

5- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

6- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.

7- المصادقة على منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الميزان وحسابات النتائج للسنة المالية 2012 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة إبتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

عن مجلس الإدارة