" تأمينات مغربية للحياة"

" تأمينات مغربية للحياة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس

السجل التجاري تونس : B0117378/2009 المعرف الجبائي : 1121936/X

طبقا لمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2013، السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية للحياة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الاثنين 27 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2012 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2- النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2012.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 7- تحديد منح الحضور.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة