استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 000 000 دينارا
طريق تونس المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس
معرف | جبائي | عدد | :
0018068M/A/M/000
سجل تجاري عدد : B1113721997
إن السادة المساهمين بشركة "سيماد" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي صالح طريق تونس كلم 16 صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول سير الشركة بالنسبة للسنة المالية 2012.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول نفس السنة .
3- المصادقة على حسابات السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2012.
4- تخصيص النتائج المالية لسنة 2012. 5- إبراء ذمة الإدارة العامة وأعضاء مجلس الإدارة.
6 - ضبط منحة الحضور.
7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 والتقارير المتعلقة بها.
8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013، 2014 و2015.
9- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2013، 2014 و2015.
10- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم موجودة على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة.
مجلس الإدارة