Société Industrielle des Médicaments «SIMED»
S.A au capital de 6 000 000 DT
Route de Tunis, Z.I Sidi Salah, 3021 Sfax
Matricule fiscal n° 0018068M/A/M/000
R.C N° : B1113721997
Les actionnaires de la société «SIMED» sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mardi 28 mai 2013 à 10h30 au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Sidi Salah route de Tunis km 16 Sfax pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2012.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
3- Approbation des états financiers au 31 décembre 2012.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
5- Quitus à la Direction Générale et aux membres du conseil d'administration.
6- Fixation des jetons de présence pour l'année 2013.
7- Approbation des états financiers consolidés au 31 décembre 2012 et des rapports concernant.
8- Nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2013, 2014 et 2015.
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
10- Questions diverses.
Tous les documents nécessaires à la prononciation des décisions par les actionnaires seront mis à leur disposition au siège social de la société.