استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2012 — الشركة الصناعية التونسية للظرف

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2012

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.657.650 دينار

طريق قابس كلم 1.5 -3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2012، التي ستنعقد يوم السبت 15 جوان 2013 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بنزل برج الضيافة طريق سكرة صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

5- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

7- تخصيص النتائج لسنة 2012.

8- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2012.

9- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2012.

10- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2012.

11- المصادقة على القوائم المالية المجمّعة لسنة 2012.

12- إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

13- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

14- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة

المدير العام

حلمي والي