Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et du Cartonnage Al Khoutaf»
Société anonyme
Au capital de 7.657.650 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le Samedi 15 Juin 2013 à partir de quatorze heures à l'hôtel «Borj Dhiafa» route de Soukra - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
4/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
5/ Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration et de l'indemnité du comité permanent d'Audit relatifs à l'exercice 2012.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2012.
8/ Lecture du rapport d'activité du groupe pour l'année 2012.
9/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2012.
10/ Approbation du rapport d'activité du groupe relatif à l'exercice 2012.
11/ Approbation des Etats financiers consolidés relatifs à l'exercice 2012.
12/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
13 / Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
14 / Pouvoir pour formalités.
Le Conseil D'administration