بلاغ إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 28 ماي 2013
آرليكيد تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27.758.550 دينار
مقرها الإجتماعي : 37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار
دفتر تجاري تونس عدد 0348652008 المعرف الجبائي : 002412B/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي 2013، على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012، تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية،
المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 وتوزيع المرابيح،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012، تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة،
تحديد مبلغ مكافآت الحضور،
المصادقة على الإتفاقيات المقننة،
إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس المال،
تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك، إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على إستدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أم يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الإدارة