Air Liquide Tunisie
Société anonyme
Au capital de 27.758.550 dinars
Siège social : 37, rue des Entrepreneurs - ZI Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana
R.C : N°B0348652008
MF : 002412 B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le mardi 28 mai 2013, respectivement à 9 heures et 10 heures 30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Maison de l'Entreprise, Boulevard Principal, 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Rapports des commissaires aux comptes relatifs au même exercice,
- Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et répartition des bénéfices,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
- Reconduction du montant des jetons de présence,
- Approbation des conventions réglementées,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Augmentation de capital
- Modification corrélatée des statuts
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.
Le conseil d'administration