استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 30 ماي 2013
"أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : 45 شارع خيرالدين باشا 1080 تونس
السجل التجاري بتونس رقم ب 120481997 المعرف الجبائي : 000080S/A/M 000 إن المساهمين في رأس مال "أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 ماي 2013 على الساعة
العاشرة | صباحا | بمقر | الشركة | الكائن
ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2012.
2) التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2012.
3) التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 31235) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) توزيع نتائج سنة 2012.
7) تحديد مكافآت الحضور ومكافآت اللجنة القارة للتدقيق.
8) المصادقة على إعادة إدراج المدخرات الخاصة بإعادة الإستثمار لسنة 2008.
9) تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
10) تسمية مراقب حسابات للسنوات 2013، 2014 و2015 طبقا لمقتضيات الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة