Astree Compagnie d'Assurances et de réassurances
S.A, au capital de 20.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 - Tunis
RC : n° B120481997
MF : 000080S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de l'Astree Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Jeudi 30 mai 2013 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 - Avenue Kheireddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2012.
2) Rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers l'exercice 2012.
3) Rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7) Fixation des jetons de présence et de la rémunération du Comité Permanent d'Audit.
8) Approbation de l'opération de réaffectation des réserves relatives aux réinvestissements exonérés de l'exercice 2008.
9) Nomination d'un nouvel Administrateur.
10) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015, conformément aux dispositions de l'article 13 du code des sociétés commerciales.
Le conseil d'administration