دعوة الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة | صيانة | المعدات | البترولية
"سميت" خ ا
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
إن السادة المساهمين في شركة صيانة المعدات البترولية "سميب" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 14 جوان 2013 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة للتداول حول جداول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة 2012 وإمكانية المصادقة عليه. 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012.
3- فحص القوائم المالية والحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2012 وإمكانية المصادقة عليها.
4- تخصيص النتائج لسنة 2012.
5- الموافقة على الاتفاقات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس مال الشركة.
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
مجلس الادارة