Société de Maintenance des Installations Pétrolières «SMIP» S.A
Siège social : Immeuble Al Badr rue du lac Mâlaren les Berges du lac - 1053 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société de Maintenance des Installations Pétrolières «SMIP» S.A sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu, le 14 juin 2013 respectivement à dix heures et à onze heure, à l'immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'activité de la société durant l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3- Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des comptes arrêtés au 31/12/2012.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
5- Approbation s'il y a lieu, des conventions régies par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs.
7- Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Augmentation du capital social.
2- Modification corrélatée de l'article 6 des statuts.
3- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration