استدعاء للجلستين — العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلستين

العامة العادية والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية – لخماس – سليانة

رأس مالها : 2.096.480 د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية لخماس – سليانة – الحضور بالجلسة العامة العادية السنوية الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الاربعاء 22 ماي 2013 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي – نهج الهادي نويرة – تونس للمداولة في :

I- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2- النظر في تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2012/2011.

3- النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012/2011.

4- المصادقة عند الاقتضاء على تقرير

مجلس | الادارة | والقوائم | المالية | لسنة

2012/2011.

5- إبراء ذمة المتصرفين.

6- تبويب نتائج سنة 2012/2011.

7- تحديد قيمة بدل الحضور التي تسند إلى أعضاء مجلس الادارة لسنة 2012/2011.

8- تعيين أو إعادة تسمية مراقب الحسابات.

2- جدول الأعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

II- تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة العادية والخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.

عن مجلس الادارة