Société de Développement Agricole Lakhmes - SILIANA-
Société anonyme au capital de 2.096.480 dinars
Siège social : El-Gantra 6100 Siliana
Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Agricole Lakhmès -Siliana- sont convoqués en
assemblée générale ordinaire Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire qui auront lieu le Mercredi 22 Mai 2013 successivement à 10H00° et à 11H30° au siège de la B.N.A.- Rue Hédi Nouira - Tunis - à l'effet de délibérer sur :
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- Ratification du retard de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2011/2012,
3- Examen du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2011/2012,
4- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2011/2012,
5- Approbation desdits rapports, du bilan et des comptes de l'exercice 2011/2012,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Affectation du résultat,
8- Fixation des indemnités allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence,
9- Nomination ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des Sociétés Commerciales,
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à El Gantra - 6100 Siliana.
P/ Le conseil d'administration