الشركة الصناعية للمخمدات "سيا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4389000 دينار
المقر الاجتماعي : 72 شارع قرطاج – 1000 تونس
س ت : 180201996 تونس
م ج : 045871L/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الزو ال بنزل "نوفوتال" 44 شارع محمد الخامس 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية.
5- تخصيص النتائج.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تعيين مراقب حسابات.
9- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.
مجلس الإدارة