Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
Société Industrielle d'Amortisseurs SIA
Société Anonyme au capital de 4 389 000 Dinars
Siège social : 72 Avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B180201996;
MF : 045871 LAM 000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs "SIA", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 4 juin 2013 à 15 heures à l'hôtel Novotel- Tunis sis au 44 Avenue Mohamed V 1002 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2012;
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2012;
4- Approbation des conventions réglementées;
5- Affectation des résultats;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Renouvellement du mandat d'administrateurs;
8- Nomination du Commissaire aux comptes;
9- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire
Le Conseil d'Administration