ستوسيد بنك
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 32، نهج الهادي الكراي تونس
السجل التجاري : B16641997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة | بتاريخ | 21 | سبتمبر | 2012
والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه VI في 22 جانفي 2013 تحت عدد 13700394 وصل عدد 6459 والمودع منه نظيران
بكتابة | المحكمة | الابتدائية | بتونس | في
27 مارس 2013 تحت عدد 201316719، تقرر بالإجماع ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وعلى تقرير مجلس الإدارة.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوتسيد بنك الموقوفة في 31 ديسمبر 2011.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
صفحة 16المصادقة على تخصيص أرباح السنة المالية 2011.
تحديد بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2011 بمبلغ 6600 دينار صافي من الضرائب لكل عضو من مجلس الإدارة ومنح مكفأة مساوية لأعضاء اللجنة الدائنة للتدقيق واللجنة التنفيذية للقرض ومقرري مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق واللجنة التنفيذية للقرض .
المصادقة على تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة :
السيد عبد الوهاب ناشي اعتبارا من 5 مارس 2012.
السيد عبد العزيز بلحاج اعتبارا من 5 نوفمبر 2011.
السيد عبد الله بن محمد القحطاني اعتبارا من غرة جانفي 2012.
السيد أحمد السويبقي اعتبارا من 21 سبتمبر 2012.
لمدة تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2012. تعيين السيد عبد الرحمان رمزي عداس والسيد محمد بالرايس كعضوين مستقلين بمجلس إدارة البنك لعضوية تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2014. تعيين مكتب "سي - أم - سي تدقيق - تصرف - استشارة" يمثله السيد شريف بن زينة مراقبا لحسابات ستوسيد بنك بالنسبة للسنوات المالية 2012 - 2013 - 2014 ومراقبا لحسابات مجموعة ستوسيد بنك للسنوات المالية 2012 - 2013 - 2014 وتحدد أجرته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تحديد أجرة مراقبي الحسابات (مكتب مراد
القلاتي | ومكتب | K.P.M.G) | المتعلقة
بتقريريهما حول المخصصات الجماعية بسبعة آلاف دينار صافية من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لكل من المكتبين.
المصادقة على تمديد الترخيص في إصدار قرض أو قروض رقاعية من طرف البنك بمبلغ إجمالي لا يتعدى 50 مليون دينارا لسنة أخرى تنطلق من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية الحالية إلى تاريخ الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية القادمة.