Société Anonyme au capital de 100.000.000D
Siège social : 32, Rue Hédi Karray-1082 Cité Mahrajène- Tunis
RC N° : B16641997
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de STUSID BANK du 21 Septembre 2012 enregistré à la recette des finances d'El Menzeh VI le 22 Janvier 2013 sous la n°13700394, quittance n° 6459 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 27 Mars 2013 sous le n°201316719, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/11 et du rapport d'activité du Conseil d'Administration.
Approbation des états financiers consolidés du groupe STUSID BANK arrêtés au 31/12/11.
Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2011.
Approbation de l'affectation des résultats financiers pour l'exercice 2011.
Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2011 à raison de 6600DT net d'impôts par administrateur et d'allouer la même rémunération aux membres du comité permanent d'audit et du comité exécutif du crédit ainsi qu'aux secrétaires du Conseil d'Administration, du comité permanent d'audit et du comité exécutif du crédit
Approbation de la nomination des membres du Conseil d'Administration suivants:
Monsieur Abdelwaheb Nachi à compter du 5 Mars 2012
Monsieur Abdellaziz Bel Hadj à compter du 5 Novembre 2011
Monsieur Abdellah Ben Mohamed El Kahtani à compter du 1 Janvier 2012
Monsieur Ahmed Souibgui à compter du 21 Septembre 2012.
Pour une durée qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
La nomination de Mr Abderrahmen Ramzi Addas et Mr Ahmed Beraiess administrateurs indépendants au Conseil d'Administration de la Banque et ce pour une période qui prendra fin le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire qui délibérera sur les comptes de l'exercice 2014.
La nomination du cabinet CMC représenté par Mr Cherif Ben Zina en tant que second commissaire aux comptes de STUSID BANK pour les exercices 2012-2013-2014 et sa désignation également en tant que second commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés du groupe STUSID BANK pour les exercices 2012-2013-2014 et la fixation de ses honoraires conformément à la législation en vigueur.
Fixation des honoraires des commissaires aux comptes (Mourad Guellaty et Bureau K.P.M.G) pour les travaux de l'évaluation de la provision collective à 7000DT net d'impôts.
La prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires pour un montant ne dépassant pas 50 Millions de Dinars, et ce pour une nouvelle année allant de la date de la tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers du prochain exercice.