استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة السكنى

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة السكنى

شركة خفية الإسم

رأس مالها 3.607.500 دينارا

المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق بن زياد ميتوال فيل 1082 تونس

السجل التجاري : تونس B131251996 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

5- تبويب مرابيح سنة 2012.

6- قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2012.

7- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2012. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2012.

9- تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

10- الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.

11- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. مجلس الإدارة