ESSOUKNA
Société Anonyme au capital de 3.607.500 Dinars
Siège social : 46, rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B131251996
Les actionnaires de la société ESSOUKNA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 12 juin 2013 à 11 heures, à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012 et présentation des états financiers dudit exercice.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport d'activité et des états financiers au 31/12/2012.
5- Affectation du bénéfice de l'exercice 2012.
6- Lecture du rapport d'activité du groupe ESSOUKNA et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2012.
7- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif au groupe ESSOUKNA et approbation des états financiers consolidés au 31/12/2012.
8- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10- Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11- Ratification de la cooptation d'un administrateur et renouvellement du mandat des administrateurs.
Le Conseil d'Administration