لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 18 مارس 2013
مجمع تونس للتأمين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B1154341997
المعرف الجبائي : 0000673N
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 18 مارس 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 أفريل 2013 تحت عدد 13703890 وصل عدد 4898 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد AC01962013 بتاريخ 24 أفريل 2013
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجمع تونس للتأمين :
1/ تغيير نظام إدارة الشركة بتسمية رئيس مدير عام عوضا عن الفصل بين مهامي رئيسي مجلس الادارة ومدير عام الشركة. 2/ الترفيع في رأس مال شركة مجمع تونس للتأمين بما قدره 10.000.000 دينار نقدا ليرتفع بذلك من 35.000.000 دينار إلى 45.000.000 دينار وذلك حسب ما يلي : - الترفيع في رأس المال نقدا بإصدار 1.000.000 سهما إسميا ذات 10 دنانير للسهم الواحد.
- سعر الإصدار : سيقع إصدار الأسهم الجديدة بسعر 20 دينارا للسهم الواحد اي ما يمثل منحة إصدار قدرها 10 دنانير للسهم الواحد.
- حق أفضلية الاكتتاب : تخصص أفضلية الاكتتاب في 1.000.000 أسهم التي ستصدر نقدا بصفة غير قابلة للتخفيض على حد السواء لحاملي الأسهم القديمة ومقتني حقوق الاكتتاب ويمارس هذا الحق على النحو التالي :
- بصفة غير قابلة للتخفيض بنسبة 2 أسهم جدد مقابل 7 من الأسهم القديمة ويدفع الربع عند الاكتتاب ويمكن للمساهمين بيع حقوق الاكتتاب بنفس ظروف بيع الأسهم خلال مدة الاكتتاب.
- بصفة قابلة للتخفيض : يمكن للمساهمين أو لمن أحيل إليه حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون في حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وان يطلبوا عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها على أن تلبى طلباتهم من مجموع الأسهم الجديدة التي لم يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض.
- أجل الاكتتاب : حدد أجل الاكتتاب من 18 مارس 2013 إلى 17 سبتمبر 2013 (ستة أشهر بداية من تاريخ محضر هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة) وتخصص أفضلية الاكتتاب في 1.000.000 الأسهم الجديدة التي ستصدر نقدا بصفة غير قابلة للتخفيض على حد السواء لحاملي الأسهم القديمة ومقتني حقوق الاكتتاب.
- الدفعات : يدفع ربع (4/1) الأسهم المكتتبة نقدا عند الاكتتاب بما قدره 2.500.000 دينار وتفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الادارة لطلب تحرير ودفع ما تبقى أي 7.500.000 دينار بحيث يتسنى للشركة توفير الأصول اللازمة لتغطي على الأقل % 100 من المدخرات الفنية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- مكان الاكتتاب وإيداع الأموال : يقع الاكتتاب بالمقر الاجتماعي لمجمع تونس للتأمين الكائن ب 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس.
ويتم إيداع الأموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه المفتوح لغرض هذا الترفيع في رأس المال (رقم الحساب 08005000653200780053 المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي فرع محمد الخامس 65 PME بتونس).
- انتفاع الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالأرباح : تنتفع الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2014 وتصبح مماثلة للأسهم القديمة عندما يتم انجاز الترفيع في رأس المال بالكامل وبعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للأوراق المالية.
3/ تنقيح الفصول 8 و23 و26 و27 و28 و29 و31 و33 مكرر من القانون الأساسي للشركة تبعا لما قررته هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة.
4/ تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.