استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية وللمساهمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.500.000 دينار

المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة – ميتوال فيل – تونس 1082

السجل التجاري : B133221996

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة – الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة – تونس – وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2012 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2012.

5- تبويب مرابيح سنة 2012.

6- المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.

7- تجديد أو تعويض نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.

8- تجديد أو تعويض مهام أحد مراقبي الحسابات.

9- تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2012.

10- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2012.

11- تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. مجلس الإدارة