Société Immobilière et de Participations
Société anonyme au capital de 4.500.000 dinars
Siège social : 14, rue Masmouda - Mutuelleville - 1082 Tunis
RC : N° B13322 1996
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 11 juin 2013 à 10 heures à la Maison de l'Entreprise, avenue Principale -1053 - Les Berges du Lac. Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2012.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2012.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2012.
6- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un autre.
7- Renouvellement du mandat ou nomination de quatre administrateurs.
8- Renouvellement du mandat ou nomination d'un commissaire aux comptes.
9- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et rémunération les membres du comité
permanent d'audit au titre de l'exercice 2012.
10- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif au groupe des sociétés et approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2012.
11- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92 du 17 août 1999.
Le conseil d'administration