استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

السجل التجاري : 176041996ب

إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون لحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس – تونس – وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2012.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.

3- المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2012.

6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.

7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2013.

8- تسمية عضو بمجلس المراقبة.

9- انتهاء مدة مهام إحدى مراقبي الحسابات وتسمية مراقب حسابات.

10- إصدار اقتراضات رقاعية.

11- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 25 جوان 2013.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

رئيس هيئة الإدارة الجماعية

أحمد القرم