SA au Capital de 100.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B176041996
Messieurs les actionnaires d'Amen Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 28 Juin 2013 à 16 heures au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2012.
2. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2012.
3. Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2012.
4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2012.
7- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l'exercice 2013.
8- Nomination de membre du Conseil de Surveillance.
9- Echéance du mandat d'un Commissaire Aux Comptes et Nomination d'un Commissaire Aux Comptes.
10- Emission d'Emprunts Obligataires.
11- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'Amen Bank l'Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins trois jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des titres et Bourses) et ce durant le délai légal.