دعوة للجلسة العامة المزدوجة
شركة قراسافوا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 75000 دينارا
إن السادة المساهمين في شركة قراسافوا تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة للشركة يوم الخميس 20 جوان 2013 على الساعة 9 و30 دقيقة في المقر الإجتماعي للشركة الكائن بشارع اليابان عمارة النزهة أميرة الطابق لخامس مونبليزير تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
إختصاص الجلسة العامة العادية :
النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2012.
النظر في تقرير العام لمر اقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2012.
النظر في تقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2012.
المصادقة على القوائم المحاسبية لسنة 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2012.
تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
إنهاء مهام ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة. تجديد مهام ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة. إنهاء مهام مراقب الحسابات.
تجديد مهام مراقب الحسابات.
المصادقة على التفويت في حصة رأس مال. نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
إختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة : المصادقة على تغيير المقر الإجتماعي.
تعديل الفصل 4 من القانون الأساسي.
تغيير كيفية إدارة وتسيير الشركة وذلك بفصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.
تعديل الفصل 21 من القانون الأساسي. نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
يمكن لكل مساهم أن يحضر شخصيا أو أن يمثل بموجب توكيل ممضى عليه يقع إيداعه بمقر الشركة يوما كاملا قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
كل وثائق الجلسة وضعت على ذمة المساهمين في المقر الإجتماعي في الآجال القانونية.
مجلس الإدارة