Gras Savoye Tunisie
Société Anonyme
Au capital de 75.000 Dinars
Siège social : Avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, 5ème étage 1073 Montplaisir - Tunis
Messieurs les actionnaires de Gras Savoye Tunisie sont invités à se réunir en Assemblée Générale Mixte le jeudi 20 juin 2013 à 9h30 au siège de la société sise à l'avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, Bloc Amira - Montplaisir - 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
- Approbation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2012 et quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Allocation de jetons de présence au Conseil d'administration.
- Fin de mandat de trois administrateurs.
- Renouvellement du mandat des trois administrateurs,
- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
- Fin de mandat du Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Ratification de la cession d'une action
- Pouvoirs.
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
- Ratification du changement de siège social
- Modification corrélatale de l'article 4 des statuts
- Changement de mode d'administration et de direction de la société par dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général
- Modification corrélatale de l'article 21 des statuts
- Pouvoirs
Nous vous invitons à assister à l'Assemblée Générale Mixte où à vous faire représenter au moyen d'un pouvoir que vous aurez l'obligeance de remettre à votre mandataire ou de l'envoyer, dûment signé, un jour franc au moins avant la réunion au siège de la société.
Les documents destinés à l'assemblée sont tenus à votre disposition au siège social durant le délai légal.
Pour le conseil d'administration