الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية

الصادر | بالرائد | الرسمي | للجمهورية

التونسية عدد 32 بتاريخ 14 مارس 2013 صفحة 1597

تبعا للاستدعاء عدد 2013T01575SANB3 والصادر بالرائد الرسمي عدد 32 بتاريخ 14 مارس 2013 والقاضي باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 17 أفريل 2013، تم الاتفاق على تأجيل الجلسة العامة العادية إلى يوم 24 جوان 2013. لذا فإن السادة المساهمين في شركة سانسيلا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جوان 2013، وعلى الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 52، نهج 8601، المنطقة الصناعية بالشرقية، تونس للتداول جدول الأعمال التالي :

• فحص والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. - قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• فحص والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• تجديد مدة أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات.

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

• | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.

الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاصة بالجلسة الحالية سيتم وضعها على ذمة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة، طيلة المدة القانونية.

عن/ مجلس الإدارة