Publié au jour n°32 du 14 mars 2013
page 1597
Sancella - S.A
Au capital de 11.660.000 dinars
Siège social : 52, rue 8601, Z.I de la Charguia, Tunis
Matricule fiscal : 496781S/A/M/000
Suite à la convocation n°2013T01575SANB3 publiée au JORT n°32 du 14 mars 2013 ayant convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 17 avril 2013, il a été décidé de reporter l'Assemblée Générale Ordinaire au 24 juin 2013. De ce fait, Messieurs les actionnaires de la société Sancella SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 juin 2013 à 10 heures au siège social de la société sis au 52, Rue 8601, Zone Industrielle de la Charguia, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2012 ; Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 ;
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 ;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs;
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes;
- Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux administrateurs;
- Questions diverses;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente Assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
P/Le Conseil d'Administration