استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة مصحة الزيتونة

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة مصحة الزيتونة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000دينارا

المقر الاجتماعي : 65، شارع الشهداء – صفاقس

الترقيم الجبائي : 043401/Z/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مصحة الزيتونة مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية لسنة 2012 والجلسة العامة الخارقة للعادة اللاتان ستنعقدان يوم السبت 15 جوان 2013 بمقر الشركة وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- الجلسة العامة العادية لسنة 2012 على الساعة السابعة مساء :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- رصد نتائج السنة المالية 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

7- المصادقة على الاتفاقيات طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين مراقب الحسابات.

10- مسائل مختلفة.

11- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

2- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الثامنة مساء :

1- الترفيع في رأس مال الشركة.

2- المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للشركة.

3- مسائل مختلفة.

4- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.