Société Polyclinique Zitouna
S.A au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : 65, avenue des Martyrs - Sfax
MF : 043401/Z/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Polyclinique Zitouna sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2012 et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le samedi 15 juin 2013 au siège social de la société pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - L'assemblée générale ordinaire (à 19 heures) :
1) Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3) Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012.
4) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
7) Approbation des conventions conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8) Désignation des membres du conseil d'administration.
9) Désignation du commissaire aux comptes.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
- L'assemblée générale extraordinaire (à 20 heures) :
1) Augmentation du capital social.
2) Approbation de la mise à jour des statuts.
3) Questions diverses.
4) Pouvoirs pour formalités.