التصرففي شركات

التصرففي شركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات الترفيع في رأس المال

وتسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام شركة سوتيفي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 11 500 000 دينار

المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي عدد 5 - 2036 سكرة

المعرف الجبائي : 345ZAM000

السجل التجاري : B136442001

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 أفريل 2013، المسجل

بالقباضة المالية بأريانة في 22 أفريل 2013 تحت عدد 13703742، تقرر :

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي أثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة سنة 2015.

• تعيين السيد رؤوف غربال بصفة مراقب حسابات الشركة والمجمع للسنوات المالية 2013 إلى 2015.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 أفريل 2013، المسجل في 22 أفريل 2013 تحت 13503740، تقرر : - الترفيع في رأس المال بمبلغ 500 000 دينار عن طريق الاقتطاع من الحساب الخاص للاستثمار ومن النتائج المؤجلة وذلك بإصدار 50 000 سهما جديدا مجانيا بقيمة 10 دنانير السهم الواحد وبذلك ارتفع رأس المال إلى 12 000 000 دينار.

• إسناد أسهم مجانية.

• تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بنفس اليوم، المسجل تحت عدد 13803741 تقرر :

• انتخاب السيد خالد بوريشة رئيسا لمجلس الإدارة لمدة عضويته به مع منحه السلطات اللازمة.

• تسمية السيد معز الوكيل مديرا عاما لنفس المدة مع إسناده النفوذ اللازمة.

أودع بكتابة المحكمة بأريانة في 20 ماي 2013 تحت عدد 201323384، نظيرين من المحاضر المذكورة.