Nomination des administrateurs,
Désignation d'un commissaire aux comptes, l'augmentation de capital et
Nomination du Président du Conseil et du Directeur Général SOTEFI
S.A. au capital de 11 500 000 D.
Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra
M.F : 345Z AM 000
R.C : B136442001 Ariana
- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19/4/2013 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 22/4/2013 sous n° 13703742, il est décidé :
- La nomination des administrateurs pour une durée de 3 années expirant au cours de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015;
- la désignation de Mr Raouf Ghorbel en qualité de commissaire aux comptes de la société et du groupe SOTEFI pour les exercices 2013 à 2015.
- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19/4/2013, enregistré le 22/4/2013 sous le n° 13503740, il est décidé :
- l'augmentation de capital d'un montant de 500 000 dinars par incorporation du compte spécial d'investissement et par prélèvement sur le compte «Résultats reportés» moyennant l'émission de 50000 actions nouvelles gratuites de 10 D chacune ; le capital social est porté ainsi à 12 000 000 Dinars.
- Attribution des actions gratuites.
- la modification de l'article 6 des statuts.
- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le même jour enregistré sous n° 13803741, il est décidé :
- l'élection de Mr Khaled Bouricha en qualité de Président du Conseil pour la durée de son mandat au conseil avec délégation des pouvoirs nécessaires.
- la nomination de Mr Moez Loukil en qualité de Directeur Général pour la même durée avec délégation des pouvoirs nécessaires.
Deux exemplaires des procès verbaux, sont déposés au greffe du tribunal de l'Ariana le 20 mai 2013 sous le n° 201323384.