استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.922.045 دينار

مقرها الإجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 – 2035 تونس

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة "البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 19 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32 – 2035 الشرقية 1 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2013.

2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

4- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.

5- تخصيص نتائج سنة 2012.

6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2012. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.

8- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2013، 2014 و2015.

9- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2013، 2014 و2015.

10- تفويض.

مجلس الإدارة