استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة النقل للسيارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة النقل للسيارات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30 000 000 دينارا

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص ب 1080 129 تونس السجل التجاري : B117641996

المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة "النقل للسيارات" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر بنك الأمان الكائن بتونس شارع محمد الخامس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- فحص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي

الحسابات | للسنة | المالية | المقفلة | في

31 ديسمبر 2012.

3- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لمدة التسيير لسنة 2012.

6- تخصيص النتائج لسنة 2012.

7- تحديد منحة الحضور التي ستسند لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنتي 2012 و 2013.

8- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم بعنوان سنة 2013.

9- الإعلام بالتصاريح بالمناصب طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية.

طبقا لمقتضيات العقد التأسيسي للشركة فإن الجلسة العامة تتركب من مجموع المساهمين. السادة المساهمون يمكنهم حضور الجلسة أصالة أو بواسطة مساهم آخر يمثلهم بموجب تفويض خاص يودع بالمقر الإجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.

رئيس مجلس الإدارة