تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة
تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة
تعيين مراقب حسابات ثان للشركة
الموافقة على إدراج الشركة بالسوق الرئيسية للبورصة
الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب العموم
تجديد نيابة رئيس مجلس الإدارة
تجديد نيابة المدير العام
تجديد نيابة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
وان تاك القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 51.078.075 دينار
المقر الإجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج أ ضفاف البحيرة 1053 المرسى تونس
المعرف الجبائي : 1174821 B
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية والغير العادية المنعقدة في 29 مارس 2013 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 4 أفريل 2012 تسجيل عدد 13703852 وصل عدد 4831 والذي وقع إيداع نسخة من مشروعه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 3 افريل 2013 تحت عدد AC01712013 تقرر تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة السيد المنصف السلامي والسيد الهادي كريم السلامي والسيد زهير بن خليفة والسيد رياض الشريف والسيد عزالدين سعيدان والسيد أحمد فريعة لمدة ثلاثة (3) سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2015 وتجديد نيابة السيد محمود الزحاف كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاثة (3) سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2015 وتعيين أس س مازار كمراقب حسابات ثان للشركة لمدة ثلاثة (3) سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2015 والموافقة على إدراج الشركة بالسوق الرئيسية للبورصة والترفيع في رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب العموم مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب بمبلغ جملي قدره 2.521.925 د.ت مع منحة إصدار قدرها
13.870.587,500 | د.ت، | لرفعه | من
51.078.075 د.ت إلى 53.600.000 د.ت وذلك بإصدار 2.521.925 سهم إسمي جديد القيمة الإسمية لكل سهم 1 د.ت.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 29 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 19 أفريل 2013 تسجيل
ص 3524عدد 13703216 وصل عدد M0383307، تقرر تجديد رئيس مجلس الإدارة السيد المنصف السلامي لمدة نيابته كعضو بمجلس إدارة الشركة وتجديد نيابة المدير العام السيد الهادي كريم السلامي لمدة نيابته كعضو بمجلس إدارة الشركة وتجديد نيابة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق السيد زهير بن خليفة والسيد رياض الشريف والسيد عزالدين سعيدان لمدة نيابتهم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة.
تم إيداع بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 21 ماي 2013 تحت عدد 201323711 نسختين من كل من محضر جلسة الجمعية العامة العادية والغير العادية المنعقدة في 29 مارس 2013 من التقارير الخاصة لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات، من تصريح الإكتتاب والدفع الواقع لدى قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 17 ماي 2013 (تسجيل عدد 13805703 وصل عدد 7000) و من قائمة المكتتب وبيان الدفعات مسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 17 ماي 2013 (تسجيل عدد 13805701 وصل عدد 6998) ومن محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 29 مارس 2013.
عن مجلس الإدارة