Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société

Nomination d'un co-commissaire aux comptes de la société

Approbation de l'introduction en bourse de la société à la cote du marché principal de la bourse des valeurs mobilières de Tunis

Augmentation du capital préservée au public

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du directeur général

Renouvellement du mandat des membres du comité permanent d'audit

ONE TECH HOLDING

Société anonyme au capital de 51.078.075DT

Siège social : Cité Khalil, rue du Lac Loch Ness, Immeuble les Arcades, Tour A, Les Berges du Lac Tunis – Tunisie

Matricule fiscal : 1174821B

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire du 29 mars 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 avril 2013 (enregistrement numéro 13703852, quittance numéro 4831) dont une copie du projet a été déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3 avril 2013 sous le numéro AC01712013, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs monsieur Moncef Sellami, monsieur Hédi Karim Sellami, monsieur Slim Sellami, monsieur Zouhaler Ben Khelifa, monsieur Riadh Cherif, monsieur Ezzeddine Saidane et monsieur Ahmed Friaa, pour une période de trois (3) ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2015, de renouveler le mandat de monsieur

Mahmoud Zahaf en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une période de trois (3) ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2015; de nommer le cabinet Mazars comme deuxième commissaire aux comptes de la Société pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2015; d'approuver la décision d'introduction en bourse de la Société sur la côte du marché principal de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et d'augmenter le capital social de la Société par voie de souscription réservée au public, en supprimant le droit préférentiel de souscription, d'un montant global de 2.521.925 DT avec une prime d'émission de 13.870.587,500 DT pour le porter de 51.078.075 DT à 53.600.000 DT, et ce par l'émission de 2.521.925 actions nominatives nouvelles de 1 DT de valeur nominale chacune.

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 mars 2013, enregistré à la recette des finances le Lac, le 19 avril 2013 (enregistrement numéro 13703216, quittance numéro M0383307), il a été décidé de renouveler le mandat de monsieur Moncef Sellami en qualité du Président du Conseil d'Administration de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, de renouveler le mandat de monsieur Hédi Karim Sellami en qualité de Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur et de renouveler le mandat des membres du comité permanent d'audit monsieur Zouhaier Ben Khelifa, monsieur Riadh Cherif, monsieur Ezzeddine Saidane et monsieur Ahmed Friaa.

Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 21 mai 2013 sous le numéro 201323711 deux exemplaires du procès-verbal de

l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 mars 2013 ; des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société de la déclaration de souscription et de versement faite auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 17 mai 2013 (enregistrement numéro 13805703, quittance numéro 7000) et de la liste des souscripteurs et état des versements enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 17 mai 2013 (enregistrement numéro 13805703, quittance numéro 6998) et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 mars 2013.

P/Le Conseil d'Administration