استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 21 جوان 2013
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 – 72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الشيراتون، شارع الجامعة العربية – تونس.
جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2012.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 23 و29 من القانون 65-2001 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2012.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2012. 6- تحديد مبلغ منحة الحضور.
7- تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات. 8- التفويض قصد إجراءات الإيداع والنشر القانونية وكل موجبات التصحيح.
9- تجاوز العتبة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للإستدعاء).
وعلى كل من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 18 جوان 2013.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
مجلس الإدارة