استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

(CliniqueLesJasminsSA)

شركة "مصحة الياسمين"

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 001743PAM000

السجل التجاري : B1122111997

إن السادة المساهمين في شركة مصحة الياسمين مدعوون لحضور :

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 29 جوان 2013 على الساعة الخامسة عشر بنزل الأميرة المنار 2 للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات وتقديم القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

2- المصادقة على العمليات المقننة حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- تخصيص النتائج.

الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في 29 جوان 2013 على الساعة السادسة عشر بنزل الأميرة المنار 2 للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة والمصادقة عليها.

2- الترفيع في رأس مال الشركة.

3- إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب.

4- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق برأس مال الشركة.

5- منح النفوذ لرئيس مجلس الإدارة للقيام بإجراءات الترفيع في رأس المال.

مجلس الإدارة