استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تلنات القابضة
شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : عمارة النور المنطقة العمران الشمالي 1082 – تونس – المهرجان
م ج : 0496236W
س ت : B112711998
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة تلنات القابضة" مدعوون
صفحة 59لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 25 جوان 2013 على الساعة الرابعة مساءا (س 16) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة تلنات القابضة لسنة 2012.
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة لسنة 2013.
4- المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المالية 2012.
5- النظر والمصادقة على الإتفاقيات المبرمة مع الأطراف المرتبطة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص النتائج لسنة 2012.
8- تحديد منحة الحضور.
9- تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. 10- تعيين مراقب للحسابات.
11- تصريح من المدير العام بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة