Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord 1082, Tunis Mahrajene
RC : B112711998
MF : 0496236W
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 25 Juin 2013 à 16 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «I.A.C.E » sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012;
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2012;
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2012;
4- Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2012;
5- Examen et approbation des contrats signés avec les parties liées;
6- Quitus à donner aux Administrateurs;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2012;
8- Fixation des jetons de présences;
9- Renouvellement et nomination des membres du Conseil d'Administration;
10- Nomination d'un Commissaire aux comptes;
11- Déclaration de fonctions occupées par le Directeur Général dans d'autres sociétés.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
P/ Le Conseil d'Administration