استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 20 جوان 2013
بنزل أفريكا جاد – قربة
السنة المالية 2012
شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
"سيربت Serept"
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الاسم، رأس مالها 7 217 320 دينار، مقرها
صفحة 63الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2013 على الساعة الخامسة مساءا بنزل أفريكا جاد بقربة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 291.
2- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
3- الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
4- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2012.
5- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
6- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
7- توظيف نتائج سنة 2012.
8- إبراء ذمة المتصرفين.
9- ضبط منحة الحضور لسنة 2012.
رئيس مجلس الإدارة