A l'Hôtel Africa Jad - Korba
Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie
Messieurs les actionnaires de la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (Serept), société anonyme au capital de 7 217 320 D, dont le siège social est sis 8, rue Slimène Ben Slimène, 2092 El Manar 2 à Tunis, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 20 Juin 2013 à 17H à l'hôtel «Africa Jad» à Korba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des actionnaires de tenir, dans la même journée, la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et celle du Conseil d'Administration (N°291);
2. Ratification de la cooptation d'administrateurs;
3. Information ou déclaration des fonctions d'administrateur et/ou de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et/ou le Président Directeur Général;
4. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2012 ;
5- Lecture des rapports général et spécial des Co-commissaires aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 28 des statuts ainsi que l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales;
6- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2012;
8- Quitus aux administrateurs;
9- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2012.
Le Président du Conseil d'Administration